La vigilanza si svolge attraverso indagine e interventi finalizzati a focalizzare tempestivamente segnali nato da debolezza negli assetti tecnico-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la rimozione mediante l'adozione proveniente da appropriate misure correttive. L'mossa si articola Per mezzo di controlli documentali - basati sull'analisi delle informazioni raccolte, anche se ... https://andrecilmm.thezenweb.com/non-nota-dettagli-circa-riciclaggio-di-denaro-67747883