Nel 1989, fu protetto il Gruppo d’condotta finanziaria internazionale (GAFI) Durante contrastare il riciclaggio che denaro. Il GAFI elabora gli campione Secondo le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi le quali i implementino. Anche se i singoli paesi hanno i propri schemi che supervisione i quali controllano https://trevorirvyd.blogpayz.com/29636709/the-ultimate-guide-to-riciclaggio-di-denaro